喔刷POS机：警惕！你的日常“帮忙”竟成洗钱帮凶？

来源：喔刷 2025-07-25 14

在街角小店买烟时，你是否遇到过熟人请求：“老张，帮我扫个码转个账，现金马上还你”？这看似平常的举手之劳，背后却暗藏洗钱陷阱！最近，反诈民警揭露：黑产团伙正利用“熟人请求”层层渗透实体店老板，让你无意中成为跨境洗钱的帮凶。本文将揭秘这一新套路，并提供真实案例警示，助你避开金融风险。

洗钱套路大揭秘：从套现到执照陷阱

黑产团伙专挑实体店老板下手，通过三步走策略：

套现请求：先以“急用现金”为由，让你帮忙转账。

收款码借用：接着索要你的收款二维码，声称“方便还款”。

执照盗用：最后甚至骗取营业执照，用于非法资金流转。

这些操作看似无害，实则让你卷入洗钱链条，后果严重——账户异常、资金冻结，甚至法律责任。

触目惊心的真实案例

奶茶店风波：某老板借码给朋友3天，账户突现87笔“奶茶订单”，单日流水超20万，后被查出涉及洗钱。

便利店陷阱：社区店帮邻居转账，资金竟源自东南亚赌博平台，老板面临调查。

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餐馆灾难：出借二维码后，银行卡被冻结半年，生意陷入停滞。

这些案例警示：熟人请求背后，可能隐藏犯罪网络。

如何防范？立即行动！

拒绝可疑请求：对陌生转账保持警惕，不轻易出借收款码或执照。

咨询专业人士：遇到类似情况，联系反诈中心（如拨打110）或银行核实。

分享知识：转发本文给更多实体店老板，共同筑牢反洗钱防线。

记住：你的每一次“帮忙”，都可能被黑产利用。提高意识，保护自己！

如果你在使用POS机的过程中有任何疑问，欢迎添加我们的微信号：8075965，我们一起交流探讨！

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