揭秘太原警方成功斩断黄金交易洗钱犯罪链的行动
来源：喔刷 2023-09-08 91
近日，山西太原警方成功斩断了一条利用黄金交易进行洗钱的犯罪链，这一行动对打击电信网络诈骗犯罪具有重要意义。该团伙通过黄金交易来掩盖其非法所得，并为境外电诈团伙提供洗钱服务。警方根据一条大额黄金交易线索展开了调查行动，最终成功将整个犯罪链打掉。
据了解，这个犯罪团伙由邓某（男，31岁，海南人）为首，自2023年2月初开始承接境外电诈、网络赌博资金的洗钱业务。团伙成员分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组和销赃组，分工明确、层级分明。邓某联系到境外电诈团伙后，通过“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款。接着，踩点团伙在各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的目标。刷卡转运组与“卡农”一起刷卡购买黄金，并将黄金交给背金组，背金人将黄金转移至深圳后交由币商处理。最后，销赃人员将黄金转换成虚拟币，并将虚拟币转至境外电诈团伙。
为了逃避公安机关的打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件进行单线联系，并使用虚拟货币进行结算。这种隐蔽的沟通方式使得警方的侦查工作更加困难，需要付出更多努力才能获得关键信息。
令人震惊的是，在山西太原仅仅一个星期的时间里，该团伙就购买了27千克的黄金，总价值超过1200万元。这显示出该团伙的犯罪规模之大和其对黄金交易的依赖程度。
经过警方的不懈努力，已经查实该团伙涉及全国范围内127起电信诈骗案件，洗钱金额高达1.35亿元。警方迅速采取行动，冻结、扣押了涉案资金347.9万元以及其他相应作案工具，这一系列的行动不仅瓦解了该团伙的犯罪网络，还向其他潜在犯罪分子发出了明确的警示。
山西太原警方此次成功破获的黄金交易洗钱犯罪链案件，为打击电信网络诈骗和维护社会安全树立了典范。警方的努力和专业素养在此次行动中得到了充分展现，展现了他们对于打击犯罪的坚定决心和高超的执法能力。相信随着警方的持续努力，类似的犯罪行为将会进一步得到遏制，人民群众的利益将得到更好的保护。
相关资讯
- 喔刷你还敢让别人代办信用卡吗？赠送POS机骗取押金 2023-09-25
- 揭秘太原警方成功斩断黄金交易洗钱犯罪链的行动 2023-09-08
